南京钢铁股份有限公司

admin

东方钙业系南钢结合的参股子公司，持有其50%的股权，本公司副总裁余长林任东方钙业的董事长。

按照《上市法则》第10.1.3条第（三）项的划定，东方钙业为本公司的联系关系法人。

八、上海钢银

注册本钱：103,038.1902万人民币；居处：上海市宝山区园丰路68号5楼；法定代表人：朱军红；谋划范畴：计较机技能专业范畴内的“四技”办事；电子商务（不得从事金融营业）；贩卖金属质料、金属成品、铁矿产物、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含宝贵金属）、建材、木料、化工原料及产物（除伤害化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火质料、汽摩配件、电机装备、五金交电、电子产物、通信器材、口岸装卸机器装备及零部件；第二类增值电信营业中的信息办事营业（仅限互联网信息办事）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）

上海钢银系本公司现实节制人郭广昌节制的上海钢联电子商务股分有限公司的控股子公司。

按照《上市法则》第10.1.3条第（三）项的划定，上海钢银为本公司的联系关系法人。

九、江苏通恒

注册本钱：3,000万元；居处：南京市浦口区沿江街道南浦路803号；法定代表人：林国强；谋划范畴：特别质料科技开辟、技能让渡、技能咨询、技能办事；金属质料、机器零部件加工、贩卖；自营和代办署理各种商品及技能收支口营业（国度限制企业@谋%2391E%划或制%3heRa%止@收支口的商品和技能除外）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）。

江苏通恒系本公司的参股公司，本公司持有其30%的股权，本公司副总裁林国强任江苏通恒的董事长。

按照《上市法则》第10.1.3条第（三）项的划定，江苏通恒为本公司的联系关系法人。

十、福斯罗

注册本钱：1,029.1万欧元；居处：江苏省昆山市玉山镇元丰路158号；法定代表人：Volker Robert Joachim Schenk；谋划范畴：制造钢轨扣件体系等高速铁路相干产物，贩卖自产产物和供给自产产物和相干产物的办事。从事与本企业出产同类产物的贸易批发、收支口营业。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）

福斯罗系本公司控股股东南京南钢钢铁结合有限公司的全资子公司南钢结合的参股公司，南钢结合持有其14%股权。本公司副总裁林国强任福斯罗的副董事长。

按照《上市法则》第10.1.3条第（三）项的划定，福斯罗为本公司的联系关系法人。

（二）如约能力阐发

以上各联系关系人出产谋划正常，在与本公司谋划来往中，能严酷遵照合同商定，有较强的如约能力。

3、联系关系买卖订价政策

（一）买卖事项履行当局订价的，直接合用该代价；买卖事项履行当局引导价的，在当局引导价的范畴内公道肯定买卖代价；除履行当局订价或当局引导价外，买卖事项有可比之自力第三方代价或收费尺度的，优先参考该代价或尺度肯定买卖代价；联系关系事项无可比之自力第三方代价的，买卖订价参考联系关系方与自力第三方产生的非联系关系买卖代价肯定；既无自力第三方代价，也无自力之非联系关系买卖代价可供参考的，以公道的组成代价（公道本钱用度加公道利润）作为订价根据；对付确切没法采纳前述法子订价的，依照协定价订价。

（二）公司在复星财政公司的存款利率参照中国人民银行公布的人民币存款基准利率厘定，且不低于海内贸易银行向公司供给同期同档次存款所定的利率，同时不低于复星财政公司向上海复星高科技（团体）有限公司成员单元供给之同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。复星财政公司向公司供给的贷款的利率由两边依照中国人民银行时时公布之利率及现行市况协商厘定，不高于海内金融机构向本公司及成员单元供给的同期同档次贷款利率；银票包管金比例不高于本公司及成员单元在海内金融机构开票所需的包管金比例。

（三）上述联系关系买卖按照买卖事项的详细环境肯定订价法子，并在详细的联系关系买卖合同/协定中予以明白。

4、联系关系买卖目标和对上市公司的影响

（一）买卖的需要性、延续性

联系关系方具有公司出产谋划所需的资本和渠道上风，公司平常谋划中不成防止与其产生营业来往，经由过程该等联系关系买卖为公司出产谋划办事及经由过程专业化协作实现上风互补和资本公道设置装备摆设；租赁地皮系用作公司延续谋划之场合。上述联系关系买卖需要且延续。

（二）买卖的公平性

公司的联系关系买卖合适相干法令律例及轨制的划定，买卖举动在市场经济的原则下公然公道地举行，以到达互惠互利、配合成长的目标。公司的联系关系买卖没有侵害本公司及非联系关系股东的长处。

（三）买卖对公司自力性的影响

2018年，公司向联系关系人贩卖商品和供给劳务、出租厂房的平常联系关系买卖总额占昔时度业务收入的2.69%；向联系关系人采办原质料、燃料及动力，接管劳务和租赁地皮的平常联系关系买卖总额占昔时度业务本钱的1.73%。公司营业模式致使的上述平常联系关系买卖需要且延续，但比重不大，对公司自力性没有影响，公司营业不会是以类买卖而对联系关系人构成依靠。

南京钢铁股分有限公司董事会

二○一九年三月二十三日

证券代码：600282 证券简称：南钢股分 编号：临2019—023

南京钢铁股分有限公司

关于2018年度为全资及控股子公司担保履行环境的通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

首要内容提醒

●被担保人名称：南京钢铁团体国际经济商业有限公司（如下简称“南钢国贸”）、香港金腾国际有限公司（如下简称“香港金腾国际”；含香港金腾成长有限公司，如下简称“香港金腾成长”）、新加坡金腾国际有限公司（如下简称“新加坡金腾”）、江苏金贸钢宝电子商务股分有限公司（如下简称“钢宝股分”）。

●截至2018年12月31日，公司为控股子公司供给担保余额（折合人民币）为258,198.39万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的16.79%。

●公司为控股子公司供给的担保无反担保。

●公司无过期担保的情景。

1、2018年度担保履行环境

2017年12月5日，公司召开第六届董事会第四十三次集会审议《关于2018年度估计为全资及控股子公司供给担保的议案》，并经公司2017年第四次姑且股东大会审议核准。按照公司股东大会的核准，公司2018年度拟为全资及控股子公司供给总额度不跨越70亿元的银行授信担保。

2018年度，公司向控股子公司供给的担保余额（折合人民币）最高未跨越36.51亿元。截至2018年12月31日，公司为控股子公司供给担保的环境以下表：

币种：人民币

■

注：上表中担保刻日两年是指“自立债务实行期届满之日起两年”。

2、被担保人根基环境

一、南钢国贸

注册本钱：150,000万元；注册地点：南京市秦淮区中山东路288号330二、3308室；法定代表人：黄一新；谋划范畴：自营和代办署理各种商品及技能的收支口营业（但国度限制公司@谋%2391E%划或制%3heRa%止@收支口的商品或技能除外）；机器装备、零部件、仪器仪表、金属质料、焦化副产物、冶金炉料、耐火质料、修建质料（不含油漆）、冶金电机装备及质料、零部件贩卖；煤炭批发与零售；技能办事；废旧物质收受接管、操纵；国度还有划定的从其划定。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）

截至2018年12月31日，南钢国贸资产总额为653,375.81万元，欠债总额为480,418.35万元（贷款总额为150,830.54万元）；2018年度实现业务收入1,047,573.59万元，实现净近視雷射,利润11,863.92万元。

南钢国贸系南京南钢财产成长有限公司（如下简称“南钢成长”）的全资子公司。

二、香港金腾成长

注册本钱：1,000万美元。注册地点：ROOM 1201 88 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HK。法定代表人：黄一新。谋划范畴：收支口商业，技能成长咨询。

截至2018年12月31日，香港金腾成长资产总额为39,415.18万元，欠债总额为25,327.97万元（贷款总额为22,343.21万元）；2018年实现业务收入232,038.35万元，实现净利润5,011.53万元。

香港金腾成长系香港金腾国际的全资子公司。

三、新加坡金腾

注册本钱：1,000万美元，100元新币；注册地点：8 TEMASEK BOULEVARD #29-01 SUNTEC TOWER THREE SINGAPORE(038988)；谋划范畴：IRON&STEEL INDUSTRY；CONSULTANCY&TECHNICAL SERVICES TO IRON&STEEL INDUSTRY。

截至2018年12月31日，新加坡金腾资产总额为76,462.02万元，欠债总额为50,084.44万元（贷款总额为7,111.77万元，为一年内到期的欠债）；2018年度，新加坡金腾实现业务收入440,839.39万元，实现净利润13,106.52万元。

新加坡金腾系香港金腾国际的全资子公司。

四、钢宝股分

注册本钱：15,084.00万元；注册地点：南京市浦口区沿江工业区浦洲路35号综合办公室；法定代表人：范金城；谋划范畴：互联网贩卖；电子商务平台的技能开辟、技能咨询、技能办事及信息体系集成办事；金属质料及成品、金属炉料、修建质料、机器装备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火质料、电子产物、电工器材、五金交电、橡胶成品、木料、化工产物、润滑油贩卖；废旧物质收受接管、加工、贩卖（不含伤害化学品）；仓储办事；装卸办事；冶金技能及经济信息咨询；自营和代办署理各种商品及技能的收支口营业（国度限制企业@谋%2391E%划或制%3heRa%止@收支口的商品和技能除外）；供给劳务办事（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）

截至2018年12月31日，钢宝股分资产总额为85,555.74万元，欠债总额为 59,615.06万元（贷款总额为4,500万元）；2018年度，钢宝股分实现业务收入403,637.25万元，实现净利润4,199.69万元。

钢宝股分系公司的控股子公司。截至2018年12月31日，公司直接和间接共持有其72.92%股权，直接持有其58.09%股权，南钢成长持有其8.20%股权，南钢成长控股子公司江苏金恒信息科技股分有限公司持有其6.63%股权。

3、担保协定的重要内容

公司为控股子公司供给担保的方法为连带责任包管担保和典质担保，担保类型为银行等金融机构授信担保。

担保协定的重要内容见“1、2018年度担保履行环境”中公司为控股子公司供给担保的环境表。

4、董事会心见

2019年3月22日，公司第七届董事会第十七次集会审议经由过程了《关于公司2018年度为全资及控股子公司担保履行环境的议案》。公司为控股子公司供给的担保，是为了知足其出产谋划的必要，公司对该公司的资信和了偿债务能力有充实的领会，该公司的财政危害处于可节制的范畴以内，没有较着迹象表白公司可能因对外担保承当连带了债责任。

公司自力董事陈传明、应文禄和王翠敏对本议案颁发了自力定见，并对公司2018年度担保环境作专项阐明以下：

“一、陈述期，公司未对股东、现实节制人及其联系关系方供给担保。

二、截至2018年12月31日，公司为控股子公司供给担保余额折合人民币为258,198.39万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的16.79%。

三、公司现有对外担保均为向部属控股子公司或参股公司供给的担保。对付向参股公司供给的担保，参股公司其他股东或按股权比例供给担保，或供给响应的反担保。公司所担保工具的财政危害处于公司可节制的范畴以内，没有较着迹象表白公司可能因对外担保承当连带了债责任。

咱们认为，公司2018年度对全资及控股子公司的担保在公司股东大会核准范畴内，不存在与《关于规范上市公司与联系关系方资金来往及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保举动的通知》相违反的情景。”

5、累计对外担保数目及过期担保的数目

2018年度，公司向控股子公司供给的担保余额折合人民币最高未跨越36.51亿元。截至2018年12月31日，公司为控股子公司供给担保余额折合人民币为258,198.39万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的16.79%。

公司无过期担保的情景。

本通知布告尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

特此通知布告

南京钢铁股分有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

证券代码：600282 证券简称：南钢股分 编号：临2019—024

南京钢铁股分有限公司

关于2018年度为参股公司担保履行环境的通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

首要内容提醒

●被担保人名称：南京南钢嘉华新型建材有限公司（如下简称“南钢嘉华”）、南京鑫武海运有限公司（如下简称“鑫武海运”）。

●截至2018年12月31日，公司为参股公司供给担保余额为5,700万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的0.37%。

●公司无过期担保的情景。

1、2018年度担保履行环境

2017年12月5日，公司召开第六届董事会第四十三次集会审议《关于2018年度估计为参股公司供给担保的议案》，并经公司2017年第四次姑且股东大会审议核准。按照公司股东大会的核准，公司2018年度拟向南钢嘉华供给总额度不跨越2亿元的银行授信担保。

2018年7月23日，公司召开第七届董事会第八次集会，审议经由过程了《关于为参股公司南京鑫武海运有限公司供给担保的议案》，赞成公司控股子公司南京南钢财产成长有限公司（如下简称“南钢成长”）为鑫武海运供给总额度不跨越6,000万元整的银行授信担保。

2018年度，公司向参股公司供给的担保余额最高未跨越5,700.00万元。南钢嘉华其他股东按股权比例供给同比例担保、鑫武海运其他股东供给反担保。截至2018年12月31日，公司为参股公司供给担保的环境以下：

币种：人民币

■

注：上表中担保刻日是指“自立债务实行期届满之日起两年或三年”。

2、被担保人根基环境

一、南钢嘉华

注册本钱：17,600万元；注册地点：南京市浦口区沿江街道新化社区；法定代表人：黄一新；谋划范畴：出产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合操纵产物及上述综合操纵产物的相干产物，贩卖自产产物，供给相干的技能咨询和办事。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）

截至2018年12月31日，南钢嘉华资产总额为53,860.93万元，欠债总额为18,532.72万元（贷款总额为4,000万元）；2018年度业务收入为65,172.13万元，净利润为11,870.31万元。

南钢嘉华为公司控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司（如下简称“金凯节能环保”）的参股公司，金凯节能环连结有其50%股权。本公司董事长黄一新师长教师任南钢嘉华董事长，本公司副董事长、总裁祝瑞荣师长教师任南钢嘉华董事。按照《股票上市法则》第10.1.3条第（三）项的划定，南钢嘉华为本公司的联系关系法人。

南钢嘉华股权布局：

■

二、鑫武海运

注册本钱：2,000万元人民币；注册地点；南京市高淳区古柏镇武家嘴村 02 号；法定代表人：黄乐华；谋划范畴：海内沿海及长江中下流平凡货船运输；船舶代办署理；货品运输代办署理；帆海营业咨询；用度结算；船舶办理办事。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）

截至2018年12月31日，鑫武海运总资产为人民币24,104.59万元，欠债总额为人民币13,030.82万元（贷款总额为7,650万元）；2018年度实现业务收入人民币 26,037.43万元，实现净利润人民币2,277.38万元。

鑫武海运为公司控股子公司南钢成长参股公司，南钢成长持有其45%股权。

鑫武海运股权布局：

■

3、担保协定的重要内容

公司为南钢嘉华、鑫武海运供给担保的方法为连带责任包管担保，担保类型为银行授信担保。

担保协定的重要内容见“1、2018年度担保履行环境”中公司为参股公司供给担保的环境表。

4、董事会心见

2019年3月22日，公司第七届董事会第十七次集会审议经由过程了《关于2018年度为参股公司担保履行环境的议案》。公司为南钢嘉华、鑫武海运供给的担保，是为了知足其出产谋划的必要。公司对该公司的资信和了偿债务能力有充实的领会。该公司的财政危害处于可节制的范畴以内，没有较着迹象表白公司可能因该等担保承当连带了债责任。

公司自力董事陈传明、应文禄和王翠敏事先对本议案举行了审查，赞成将本议案提交董事会审议，并对本议案颁发了自力定见。自力董事对公司2018年度担保环境作专项阐明以下：

“一、陈述期，公司未对股东、现实节制人及其联系关系方供给担保。

二、截至2018年12月31日，公司为参股公司供给担保余额为5,700万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的0.37%。

三、公司现有对外担保均为向部属全资、控股子公司或参股公司供给的担保。对付向参股公司供给的担保，公司参股公司其他股东或按股权比例供给担保，或供给响应的反担保。公司所担保工具的财政危害处于可节制的范畴以内，没有较着迹象表白公司可能因对外担保承当连带了债责任。

咱们认为，公司2018年度对参股公司的担保在公司董事会及股东大会核准范畴内，不存在与《关于规范上市公司与联系关系方资金来往及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保举动的通知》相违反的情景。”

5、对外担保累计金额及过期担保的累计金额

2018年度，公司向参股公司供给的担保余额最高未跨越5,700万元。截至2018年12月31日，公司为参股公司供给担保余额为5,700万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的0.37%。

公司无过期担保的情景。

本通知布告尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

特此通知布告

南京钢铁股分有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

证券代码：600282 证券简称：南钢股分 编号：临2019—025

南京钢铁股分有限公司

关于2018年度召募资金寄存与现实利用环境的专项陈述

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

1、召募资金根基环境

经中国证券监视办理委员会《关于批准南京钢铁股分有限公司非公然刊行股票的批复》（证监允许〔2017〕1299号）批准，南京钢铁股分有限公司（如下简称“公司”或“南钢股分”）非公然刊行446,905,000股人民币平凡股（A股），每股面值1.00元，刊行价为每股人民币4.00元。截至2017年9月14日止，本公司召募资金总额为1,787,620,000元（人民币，下同），扣除刊行用度含税28,858,133.05元，现实召募资金净额为1,758,761,866.95元。上述资金到位环境已天衡管帐师事件所（特别平凡合股）天衡验字〔2017〕00118号验资陈述验证。

截至2018年12月31日，本公司召募资金利用及滚存环境以下：

■

2、召募资金办理环境

（一）召募资金办理轨制环境

按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013年修订）》等相干法令律例的请求，连系公司现实环境，公司制订了《南京钢铁股分有限公司召募资金办理法子》，对召募资金采纳专户存储轨制，并实行利用审批手续，对召募资金的办理和利用举行监视，包管专款专用。

（二）召募资金羁系协定环境

一、2017年9月26日，本公司和保荐机构国泰君安证券股分有限公司（如下简称“国泰君安”）别离与上海浦东成长银行股分有限公司南京分行（如下简称“浦发银行南京分行”）、中国扶植银行股分有限公司南京江北新区支行（如下简称“建行江北新区支行”）签订了《召募资金专户存储三方羁系协定》。

二、2017年10月20日，本公司与南京钢铁团体国际经济商业有限公司（如下简称“南钢国贸”）、国泰君安、建行江北新区支行签订了《召募资金专户存储四方羁系协定》。南钢国贸系公司控股子公司南京南钢财产成长有限公司（如下简称“南钢成长”）之控股子公司。

三、2018年10月22日，本公司与南钢成长、国泰君安、浦发银行南京分行签订了《召募资金专户存储四方羁系协定》。南钢成长系公司控股子公司。

四、2018年10月26日，本公司与南京金江冶金炉料有限公司（如下简称“金江炉料”）、国泰君安、浦发银行南京分行签订了《召募资金专户存储四方羁系协定》。金江炉料系公司控股子公司。上述三方羁系协定和四方羁系协定与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方羁系协定（范本）》均不存在重大差别。截至2018年12月31日，协定各方均依照召募资金专户存储羁系协定的划定行使权力、实行义务。

（三）召募资金专户存储环境

截至2018年12月31日，召募资金专户及余额环境以下：

■

3、2018年度召募资金的现实利用环境

（一）召募资金投资项目标资金利用环境

公司召募资金投资项目（如下简称“募投项目”）的资金利用环境详见附件《召募资金利用环境比照表》。

（二）募投项目先期投入及置换环境

2018年，公司不存在募投项目先期投入及置换环境。

（三）用闲置召募资金临时弥补活动资金环境

2018年，公司不存在用闲置召募资金临时弥补活动资金环境。

（四）对闲置召募资金举行现金办理，投资相干产物环境

公司于2017年9月26日召开的第六届董事会第三十八次集会审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金举行现金办理的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金项目扶植和召募资金利用、不存在变相扭转召募资金用处的环境下，对不跨越10亿元人民币的部门闲置召募资金举行现金办理，在本次集会审议经由过程之日起12个月有用期内转动利用。

公司于2018年8月17日、2018年9月5日别离召开的第七届董事会第九次集会、2018年第一次姑且股东大会审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金举行现金办理的议案》，赞成公司（含子公司）在确保不影响召募资金项目扶植和召募资金利用、不存在变相扭转召募资金用处的环境下，对不跨越10亿元人民币的部门闲置召募资金举行现金办理，在公司股东大会审议经由过程之日起12个月有用期内转动利用。

2018年，公司利用部门闲置召募资金举行现金办理的环境以下表所示：

■

注：公司已于2019年3月7日定期赎回该两笔理财及收到理财收益，金江炉料收到收益630万、南钢成长收到收益389.59万。

截至2018年12月31日，公司利用闲置召募资金举行现金办理已到期的产物均定期赎回，还没有到期余额为10亿元。陈述期，公司收到现金办理收益合计为37,079,056.89元。

（五）用超募资金永恒弥补活动资金或奉还银行贷款环境

2018年，公司不存在用超募资金永恒弥补活动资金或奉还银行贷款环境。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包含收购资产等）的环境

2018年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包含收购资产等）的环境。

（七）结余召募资金利用环境

2018年，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目标环境。

4、变动募投项目标资金利用环境

公司于2018年8月17日、2018年9月5日别离召开的第七届董事会第九次集会、2018年第一次姑且股东大会审议经由过程了《关于变动部门召募资金投资项目标议案》，赞成公司将未利用的召募资金和召募资金存款发生的利钱、现金办理获得的净收益用于“资本综合操纵发电项目”、“原料场环保封锁革新项目”。

5、召募资金利用及表露中存在的问题

公司已对召募资金利用环境举行了实时、真实、正确、完备的信息表露。公司召募资金现实利用环境与已表露信息的内容不存在差别。

6、管帐师事件所结论性定见

天衡管帐师事件所（特别平凡合股）对公司2018年度召募资金专项陈述出具了天衡专字〔2019〕00079号鉴证陈述，认为：南钢股分公司体例的2018年度《关于召募资金年度寄存与利用环境的专项陈述》合适《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》及相干格局指引的划定，照实反应了南钢股分公司召募资金2018年度现实寄存与利用环境。

7、保荐机构专项核对陈述的结论性定见

保荐机构国泰君安对公司2018年度召募资金寄存与现实利用环境出具了专项核对陈述，认为：南钢股分2018年度召募资金寄存和现实利用合适《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013年修订）》等法令律例的划定和请求，对召募资金举行了专户存储和专项利用，并实时实行了相干信息表露义务，不存在变相扭转召募资金用处和侵害股东长处的情景，亦不存在召募资金利用违背相干法令律例的情景。国泰君安对南钢股分2018年度召募资金寄存和现实利用环境无贰言。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

附件1：召募资金利用环境比照表

附件2：变动召募资金投资项目环境表

特此通知布告

南京钢铁股分有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

附件1

召募资金利用环境比照表

体例单元：南京钢铁股分有限公司单元：人民币万元

■

注：高效操纵煤气发电项目召募资金调解后投资总额的调解数包含刊行用度。

附件2

变动召募资金投资项目环境表

体例单元：南京钢铁股分有限公司单元：人民币万元

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证券代码：600282 证券简称：南钢股分 编号：临2019—026

南京钢铁股分有限公司

关于2019年度继续展开钢铁财产链期货套期保值营业的通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

南京钢铁股分有限公司（如下简称“公司”）于2019年3月22日召开第七届董事会第十七次集会，审议经由过程了《关于公司2019年度继续展开钢铁财产链期货套期保值营业的议案》，现将有关环境通知布告以下：

为有用操纵期货市场的套期保值功效，规避和节制出产谋划华夏燃料和钢材代价颠簸危害，不乱公司出产运营，加强企业抗危害能力，连系公司营业成长的现实必要，2019年公司将继续展开钢铁财产链期货套期保值营业(如下简称“套期保值营业”)。

1、展开套期保值营业的目标及需要性

经济全世界化的款式下，玄色商品金融属性不竭加强，行业产物订价从市场订价向本钱订价转移。本钱市场套利资金的不竭介入参与，使得原燃料及钢材的代价颠簸幅度加大，频率加速，增长了企业谋划难度。与此同时，钢铁财产链期货物种不竭上市，为钢铁企业供给了对冲危害的东西。

公司展开套期保值营业，目标是规避和节制出产谋划华夏燃料和钢材代价颠簸的危害，不乱公司出产运营。一方面，经由过程对出产所需铁矿石、焦炭、焦煤、铁合金、镍等期货物种的买入套保，防备本钱上涨危害；另外一方面，在本钱肯定的环境下，对敞口库存举行期货卖出套保，防备存货贬价丧失。

2、展开期货套期保值营业概述

一、重要触及营业品种

期货套期保值买卖品种仅限于与公司现有出产谋划相干的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、电解镍等境表里商品买卖所或银行制订的尺度合约及金融衍生品。

二、套期保值营业东西

公司除利用期货东西举行套期保值，以低落营业危害办理本钱和提高期现营业办理效力。同时，根据套保营业部分现实需求、营业危害办理周期和基差颠簸状态，操纵场外或场内期权东西举行套期保值测试，验证套期保值结果，为将来正常利用该等东西堆集履历。

三、套保范围

公司买入套保数目原则上不得跨越公司年度预算所列示的原燃料采购量的30%，在现实操作中一般不跨越定单所需原燃料相干品种的数目。钢材卖出套保量原则上不跨越公司年度预算所列示产量的30%，在现实操作中一般不跨越月度钢材产量。套期保值买卖包管金总额不跨越1.5亿元。

四、资金来历

公司套期保值营业利用自有资金，但优先利用客户定单预支款，需要时利用银行授信资金。

3、办理轨制

为规范公司钢铁财产链期货套期保值营业的决议计划、操作及办理步伐，根据《南京钢铁股分有限公司章程》、《南京钢铁股分有限公司投资办理轨制》等有关划定，连系公司现实环境，公司制订了《钢铁财产链期货套期保值营业办理轨制》，明白公司展开期货套期保值营业的组织机构及职责、营业流程和审批陈述、危害办理、绩效评价等相干内容。

4、套期保值营业危害阐发

公司展开商品期货套期保值营业可能存在基差、政策、资金活动性、操作、技能等方面的危害，详细以下：

一、基差危害

期货代价与现货代价走势背离所带来的期货市场、现货市场均晦气的危害。

二、政策危害

期货市场政策律例产生重大变革，可能引发市场颠簸或没法买卖等危害。

三、资金危害

在期货代价颠簸大时，可能发生因未实时弥补包管金而被强行平仓造成现实丧失的危害。

四、操作危害

期货、期权买卖专业性较强，若专业人材设置装备摆设不足、内控不完美，会发生响应危害。

五、技能危害

因为软件、硬件妨碍等造成买卖体系非正常运行，使买卖指令呈现延迟、间断或数据毛病等问题，从而带来响应的技能危害。

5、套期保值营业危害节制办法

一、创建科学决议计划系统

创建期现市场代价及基差数据库，实时跟踪期现市场基差变革，为公司套期保值决议计划和操作供给基差阐发根据。

二、多方面掌控宏观及行业政策变革

增强对宏观及相干政策的掌控和理解，实时应答调解套期保值计谋与方案。

三、公道操纵资金，增强账户资金羁系

套期保值套保原则上利用自有资金，但优先操纵客户定单预支款，需要时利用银行授信资金。持仓进程中，根据账户危害水平，实时均衡、挑唆账户可用资金，防备账户持仓危害，提高资金利用效力。

四、增强营业进修和内部培训晋升

对峙“走出去，请进来”的原则，不竭提高相干营业职员的专业常识和程度。不按期组织公司内部期现连系套保专业培训，买通期现营业沟通环节，以晋升公司期货套保的总体程度。

五、创建“快捷、平安”的买卖情况

创建合适“快捷、平安”原则的软硬件买卖情况，包管买卖体系的正常运行，确保买卖事情正常展开。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此通知布告

■

证券代码：600282 证券简称：南钢股分 编号：临2019—027

南京钢铁股分有限公司

关于调解闲置自有资金理财额度的

公 告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

南京钢铁股分有限公司(如下简称“南钢股分”或“公司”)于2019年3月22日召开第七届董事会第十七次集会，审议经由过程了《关于调解闲置自有资金理财额度的议案》，赞成公司（含子公司）将闲置自有资金理财的最高额度由20亿元调解至35亿元，自公司股东大会审议核准该议案起12个月有用期内转动利用；赞成授权公司董事长在划定额度范畴老手使决议计划权，公司财政部分卖力详细打点相干事宜。公司自力董事、监事对本领项颁发了明白的赞成定见。现就相干环境通知布告以下：

1、上次利用闲置自有资金举行理财审批步伐

公司于2018年8月17日、2018年9月5日别离召开第七届董事会第九次集会、2018年第一次姑且股东大会，审议经由过程了《关于利用闲置自有资金举行理财的议案》，赞成公司（含子公司）利用最高额度不跨越20亿元人民币的闲置自有资金举行理财，自公司股东大会审议核准该议案起12个月有用期内转动利用；赞成授权公司董事长在划定额度范畴老手使决议计划权，公司财政部分卖力详细打点相干事宜。

2、本次利用闲置自有资金举行理财的环境

为进一步晋升公司资金的利用效力，在不影响公司正常谋划的条件下，公司拟将闲置自有资金举行理财的最高额度由20亿元调解至35亿元。根基环境以下：

（一）投资额度

最高额度不跨越35亿元，在上述最高额度内，资金可轮回转动利用。最高额度是指任一时点理财资金的最高余额。

（二）投资品种

包含但不限于银行布局性存款、债券质押式回购、收益凭证及银行等金融机构刊行的平安性高、活动性好、危害较低的理财富品，不包含股票及其衍生品投资。

（三）施行方法

授权公司董事长在划定额度范畴老手使决议计划权，公司财政部分卖力详细打点相干事宜。

（四）资金来历

公司闲置自有资金。

（五）授权刻日

自公司股东大会审议经由过程之日起12个月内。

3、投资危害及应答办法

（一）投资危害

公司利用闲置自有资金采办平安性高、活动性好、危害较低的理财富品，整体危害可控，但金融市场受宏观经济等身分影响，公司该项投资可能遭到市场颠簸的影响。

（二）应答办法

一、公司将连系出产谋划、资金利用规划等环境，在授权额度内公道举行理财富品投资，并包管投资资金均为公司自有闲置资金。

二、公司将严酷遵照谨慎投资原则，选择平安性高、周期短、活动性强的理财富品，一旦发明或果断存在可能影响公司资金平安的危害身分，将实时采纳办法，最大限度节制投资危害，确保公司资金平安。

三、自力董事、监事会有权对资金利用环境举行监视与查抄。

4、对公司的影响

公司本次调解利用闲置自有资金举行理财额度，有益于进一步提高资金操纵效力，得到更多的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

此外，公司也会按照本身现实需求当令追求杰出的买卖机会和产物品种，包管收益的同时保障公司平常出产谋划勾当所需资金不受影响。本次投资对公司将来财政状态及公司出产谋划将发生踊跃影响。

5、自力董事定见

“在不影响公司正常谋划资金需求的环境下，公司（含子公司）按照资金现实环境提高利用闲置自有资金采办理财富品额度，利用闲置自有资金当令采办平安性高、活动性好、危害较低的理财富品，有益于提高资金操纵效力，增长公司投资收益，不存在违背《上海证券买卖所股票上市法则》等有关划定的情景，不会对公司谋划勾当造成晦气影响，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东长处的情景。咱们赞成公司（含子公司）调解闲置自有资金的理财额度。”

6、监事会心见

“在不影响正常出产谋划资金需求的环境下，公司（含子公司）按照资金现实环境提高利用闲置自有资金采办理财富品额度，有益于进一步提高资金操纵效力，得到必定的投资收益，不存在侵害公司及全部股东长处的情景，赞成公司（含子公司）调解闲置自有资金的理财额度。”

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此通知布告

南京钢铁股分有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

证券代码：600282 证券简称：南钢股分 i编号：临2019—028

南京钢铁股分有限公司

关于管帐政策变动的通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

首要内容提醒：

●本次管帐政策变动对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会发生重大影响。

1、概述

2017年3月31日，财务部公布了《企业管帐准则第22号——金融东西确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业管帐准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）和《企业管帐准则第24号——套期管帐（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财务部公布了《企业管帐准则第37号——金融东西列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则如下简称“新金融东西准则”）。财务部请求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

南京钢铁股分有限公司（如下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第七届董事会第十七次集会、第七届监事会第十五次集会审议经由过程了《关于管帐政策变动的议案》，认为本次管帐政策变动合适财务部相干划定及公司本身现实环境，赞成本次管帐政策变动。

2、管帐政策变动的详细内容及对公司的影响

（一）变动前采纳的管帐政策

本次管帐政策变动前，公司履行财务部公布的《企业管帐准则——根基准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则利用指南、企业管帐准则诠释通知布告和其他相干划定。

（二）变动后采纳的管帐政策

本次变动后，公司依照新金融东西准则的相干划定履行。

除上述管帐政策变动外，其他未变动部门，公司仍依照财务部前期公布的《企业管帐准则——根基准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则利用指南、企业管帐准则诠释通知布告和其他相干划定履行。

（三）变动日期

上述关于新金融东西准则的管帐政策变动，公司于2019年1月1日起履行。

（四）管帐政策变动的重要内容

公司按照新金融东西21點,准则的请求调解列报金融东西相干信息，重要变动内容以下：

一、以企业持有金融资产的营业模式和金融资产合同现金流量特性作为金融资产分类的果断根据，将金融资产分类为以摊余本钱计量的金融资产、以公平价值计量且其变更计入其他综合收益的金融资产和以公平价值计量且其变更计入当期损益的金融资产三类；

二、将金融资产减值管帐处置由“已产生丧失法”修改成“预期丧失法”，请求斟酌金融资产将来预期信誉丧失环境，从而加倍实时、足额地计提金融资产减值筹备；

三、调解非买卖性权柄东西投资的管帐处置，容许企业将非买卖性权柄东西投资指定为以公平价值计量且其变更计入其他综合收益举行处置，但该指定不成撤消，且在处理时不得将原计入其他综合收益的累计公平价值变更额结转计入当期损益；

四、进一步明白金融资产转移的果断原则及其管帐处置；

五、套期管帐准则加倍夸大套期管帐与企业危害办理勾当的有机连系，更好地反应企业的危害办理勾当。

（五）本次管帐政策变动对公司的影响

按照新金融东西准则中跟尾划定相干请求，公司对上年同期比力报表不举行追溯调解，仅对期初保存收益或其他综合收益举行调解。本次管帐政策变动对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会发生重大影响。

3、自力董事定见

本次管帐政策变动，决议计划步伐合适有关法令律例和《公司章程》的划定，合适公司及股东的总体长处，不存在侵害公司和股东长处的情景。

4、监事会心见

公司第七届监事会第十五次集会审议了《关于管帐政策变动的议案》，并颁发了明白定见：公司按照财务部公布的《企业管帐准则第37号——金融东西列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）对公司原管帐政策及相干管帐科目举行变动，其步伐合适相干法令、行政律例和《公司章程》的划定，不存在侵害公司及全部股东长处的情景，赞成本次管帐政策变动。

特此通知布告

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证券代码：600282 证券简称：南钢股分 编号：临2019—029

南京钢铁股分有限公司

关于刊出2017年股票期权鼓励规划部门期权的通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告的内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

2019年3月22日，南京钢铁股分有限公司（如下简称“公司”）第七届董事会第十七次集会审议经由过程了《关于刊出2017年股票期权鼓励规划部门期权的议案》，赞成公司将不合适鼓励前提的2名鼓励工具持有的已获授但还没有行权的股票期权134.2万份予以刊出。刊出后，公司股票期权鼓励规划已授与但还没有行权的股票期权数目为2,518.88万份。有关事项详细以下：

1、公司股票期权鼓励规划的简述

一、2017年1月6日，公司召开第六届董事会第二十五次集会和第六届监事会第十四次集会，审议经由过程了《南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划（预案）的议案》、《南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划施行稽核办理法子（预案）的议案》，公司自力董事颁发了自力定见。

二、2017年3月28日，公司召开第六届董事会第二十九次集会，审议经由过程了《关于〈南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划（草案）〉及其择要的议案》（如下简称“鼓励规划”）、《关于〈南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划施行稽核办理法子〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会打点2017年股票期权鼓励规划有关事项的议案》，联系关系董事躲避了相干议案的表决，公司自力董事颁发了自力定见。

2017年3月28日，公司召开第六届监事会第十八次集会，审议经由过程了《关于〈南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划（草案）〉及其择要的议案》、《关于〈南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划施行稽核办理法子〉的议案》、《关于南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划鼓励工具名单的议案》，并就本次鼓励规划是不是有益于公司的延续成长及是不是存在侵害公司及全部股东长处的情景颁发了定见。

三、2017年3月28日至2017年4月7日，公司对鼓励工具的姓名和职务在公司内部举行了公示，在公示期内，没有任何小我或组织对本次拟鼓励工具提出贰言。2017年4月8日，公司监事会颁发了《监事会关于2017年股票期权鼓励规划之鼓励工具名单的公示环境阐明及核对定见》。

四、2017年4月14日，公司召开2017年第三次姑且股东大会，审议经由过程了《关于〈南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划（草案）〉及其择要的议案》、《关于〈南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划施行稽核办理法子〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会打点2017年股票期权鼓励规划有关事项的议案》，并表露了《关于2017年股票期权鼓励规划黑幕信息知恋人交易公司股票环境的自查陈述》。

五、2017年4月14日，公司召开了第六届董事会第三十次集会和第六届监事会第十九次集会，审议经由过程了《关于向鼓励工具授与股票期权的议案》，联系关系董事躲避了相干议案的表决，公司自力董事颁发了自力定见。

六、2017年6月9日，公司授与的4035万份股票期权已在中国挂号结算有限责任公司上海分公司完成授与挂号手续。股票期权代码别离为000000008八、000000008九、0000000090。

七、2018年3月23日，公司第七届董事会第四次集会审议并经由过程了《关于刊出2017年股票期权鼓励规划部门期权的议案》，拟刊出部门鼓励工具已获授还没有行权的公司股票期权合计24万份。

同时审议并经由过程了《关于2017年股票期权鼓励规划第一个行权期可行权的议案》，董事会认为公司《南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划（草案）》设定的第一个行权前提已成绩。

八、经中证登上海分公司审核确认，前述24万份股票期权刊出事宜已于2018年4月3日打点终了。

九、2018年5月7日，公司召开了第七届董事会第六次集会和第七届监事会第六次集会，审议并经由过程了《关于调解2017年股票期权鼓励规划行权代价的议案》，赞成公司股票期权行权代价由3.40元/股调解为3.35元/股。联系关系董事躲避表决，公司自力董事颁发了自力定见。

十、2019年3月22日，公司第七届董事会第十七次集会审议并经由过程了《关于刊出2017年股票期权鼓励规划部门期权的议案》，拟刊出部门鼓励工具已获授还没有行权的公司股票期权合计134.2万份。

2、本次股票期权刊出的缘由、根据及数目

鉴于鼓励工具苏斌师长教师因事情变更辞去董事职务、王昌文师长教师因小我缘由离任，按照公司《南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划（草案）》第十三章第二条第二款的划定，上述职员已获授但还没有行权的股票期权总计134.2万份应予以刊出。本次股票期权刊出后，公司股票期权规划已授与但还没有行权的股票期权数目为2,518.88万份。

3、本次股票期权刊出对公司的影响

本次公司股票期权刊出不会对公司财政状态和谋划功效发生重大影响。

4、本次股票期权刊出的后续事情放置

公司董事会将按照上海证券买卖所、中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的有关划定，放置职员打点本次股票期权刊出的相干手续。

5、自力董事定见

按照《南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划（草案）》的相干划定，公司对2名鼓励工具本次已获授但还没有行权的股票期权总计134.2万份予以刊出。董事会就本议案表决时，联系关系董事予以躲避，审议步伐合适《公司法》、《证券法》等有关法令、律例和《公司章程》的有关划定。

咱们认为上述期权的刊出合适《上市公司股权鼓励办理法子》、《南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划（草案）》等的相干划定。本次刊出的少数未行权的股票期权，不影响公司延续成长，也不会侵害公司及全部股东长处。赞成公司刊出已不合适行权前提、鼓励前提的鼓励工具已获授但还没有行权的股票期权。

6、监事会心见

按照公司《南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划（草案）》的相干划定，2名鼓励工具因不合适鼓励前提，其已获授但还没有行权的股票期权总计134.2万份应予以刊出。董事会本次关于刊出上述鼓励工具所持已获授但还没有行权的股票期权步伐合适相干划定。是以，咱们赞成公司刊出已不合适鼓励前提的鼓励工具已获授但还没有行权的股票期权。

7、法令定见书结论性定见

截至本法令定见书出具之日，公司本次刊出相干事项已获得现阶段需要的核准和授权；本次刊出合适《上市公司股权鼓励办理法子》、《南京钢铁股分有限公司2017年股票期权鼓励规划（草案）》的有关划定；本次刊出尚需依法实行信息表露义务。

特此通知布告

南京钢铁股分有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

证券代码：600282 证券简称：南钢股分 通知布告编号：2019-030

南京钢铁股分有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

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首要内容提醒：

●股东大会召开日期：2019年4月12日

●本次股东大会采纳的收集投票体系：上海证券买卖所股东大会收集投票体系

1、 召开集会的根基环境

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会招集人：董事会

(三) 投票方法：本次股东大会所采纳的表决方法是现场投票和收集投票相连系的方法

(四) 现场集会召开的日期、时候和地址

召开的日期时候：2019年4月12日14点30分

召开地址：南京市天地区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203#集会室

(五) 收集投票的体系、起止日期和投票时候。

收集投票体系：上海证券买卖所股东大会收集投票体系

收集投票起止时候：自2019年4月12日

至2019年4月12日

采纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票时候为股东大会召开当日的买卖时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票步伐

触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定履行。

(七) 触及公然征集股东投票权

无

2、 集会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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一、 各议案已表露的时候和表露媒体

上述议案已公司第七届董事会第十七次集会审议或公司第七届监事会第十五次集会，相干内容详见2019年3月23日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）的通知布告。

二、 出格决定议案：议案六、议案11

三、 对中小投资者零丁计票的议案：议案六、议案七、议案八、议案十、议案十一、议案1二、议案1五、议案16

四、 触及联系关系股东躲避表决的议案：议案十、议案12

应躲避表决的联系关系股东名称：南京南钢钢铁结合有限公司及其一致行动听南京钢铁结合有限公司

五、 触及优先股股东介入表决的议案：无

3、 股东大会投票注重事项

(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的，既可以登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权，若是其具有多个股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异种别平凡股或不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数跨越其具有的推举票数的，或在差额推举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

(四) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对所有议案均表决终了才能提交。

(六) 采纳积累投票制推举董事、自力董事和监事的投票方法，详见附件2

4、 集会出席工具

(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（详细环境详见下表），并可以以书面情势拜托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人没必要是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高档办理职员。

(三) 公司礼聘的状师。

(四) 其别人员

5、 集会挂号法子

（一） 现场挂号

凡合适上述前提的、拟出席集会的小我股东请持股票账户卡、本人身份证或其他可以或许表白身份的有用证件或证实（股东代办署理人另需股东书面授权拜托书及代办署理人有用身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席集会的，请持股票账户卡、本人有用身份证件、法人业务执照复印件；法定代表人拜托代办署理人出席集会的，请持股票账户卡、本人有用身份证件、法人业务执照复印件及法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权拜托书于2019年4月11日上午8:30－11:30、下战书13:30－16:00到公司指定地址打点现场挂号手续。

（二） 书面挂号

股东也可于2019年4月11日前书面复兴公司举行挂号（以信函或传真方法），书面质料应包含股东姓名（或单元名称）、有用身份证件复印件（或法人业务执照复印件）、股票账户卡复印件、股权挂号日所持有表决权股分数、接洽德律风、地点及邮编（受拜托人须附上本人有用身份证件复印件和授权拜托书）。

6、 其他事项

（一）接洽方法

现场挂号地点：江苏省南京市天地区卸甲甸南钢办公楼七楼

南京钢铁股分有限公司证券部

书面复兴地点：江苏省南京市天地区卸甲甸

南京钢铁股分有限公司证券部

邮编：210035

接洽人：李梦怡唐睿

德律风：025-5707207三、57072083

传真：025-57072064

（二）现场参会注重事项

拟出席集会的股东或股东代办署理人请于集会起头前半个小时内达到集会地址，并携带本人有用身份证件、股票账户卡、授权拜托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席集会职员食宿及交通用度自理。

（四）授权拜托书格局附后。

特此通知布告。

南京钢铁股分有限公司董事会

2019年3月23日

附件1：授权拜托书

附件2：采纳积累投票制推举董事、自力董事和监事的投票方法阐明

● 报备文件

南京钢铁股分有限公司第七届董事会第十七次集会决定

附件1：授权拜托书

授权拜托书

南京钢铁股分有限公司：

兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或本人）出席2019年4月12日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持平凡股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

■

■

拜托人署名（盖印）： 受托人署名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。

附件2采纳积累投票制推举董事、自力董事和监事的投票方法阐明

1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离举行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人举行投票。

2、申报股数代表推举票数。对付每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对付董事会推举议案组，具有1,000股的推举票数。

3、股东应以每一个议案组的推举票数为限举行投票。股东按照本身的意愿举行投票，既可以把推举票数集中投给某一候选人，也能够依照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每项议案别离积累计较得票数。

4、示例：

某上市公司召开股东大会采纳积累投票制对举行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：

■

某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，采纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一名候选人，也能够依照肆意组合分离投给肆意候选人。

如表所示：

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